发表评论 中新网10月17日电 据台湾《中国时报》报道，台湾检方特侦组侦办陈水扁家庭洗钱、贪污案，案情持续扩大。除了力麒集团曾汇款至扁家海外人头户，另疑有不只一家的金控集团、或股票上市企业在海外直接汇款，目的显然不单纯，疑似与“二次金改”争夺金控经营权有关。检方近日将发动一波大规模的调查行动，搜索并传唤相关企业主说明。
陈水扁家庭海外洗钱弊案爆发以来，外界一再质疑，扁家部分海外异常资金与岛内“二次金改”有关。特侦组透过台“金管会银行局”、“央行外汇局”等单位协助，全面调查扁家海内外可疑资金流向。连日来多次提讯羁押中的蔡铭哲与郭铨庆，比对岛外司法互助资料，有关企业海外汇款案情，已获得突破。
被锁定在海外对扁家人头户异常汇款的企业包括涉案的金控集团在内，可能不止一家，特侦组已缜密研拟侦办计划，一旦发动侦查，搜索地点至少超过十个以上。由于侦查行动相当敏感，特侦组三缄其口。
疑争经营权 多家公司汇巨款
据指出，特侦组会以证人身份传唤企业主说明，但部分涉案情节严重的企业主、高级主管，特侦组将视案情需要，侦讯后不排除交�；蛏旱惹恐拼Ψ帧�
据了解，这些涉案的金控集团负责人与扁家交情深厚，并且有人曾赴官邸面见吴淑珍，部分人士与扁家成员有交往。特侦组拒绝透露涉案企业主的名单、调查对象。
特侦组追查扁家海外资金，发现吴淑珍家人及吴淑珍使用的蔡铭哲、郭淑珍等多人位于香港、美国及其它地方的人头账户，有异常巨额资金进出。
其中，郭铨庆提供给吴淑珍的胞妹郭淑珍美国账户内的一千五百万元美金，特侦组怀疑有部分资金疑系来自企业的海外子公司，汇款时机及动机可疑，绝非单纯“政治献金”。特侦组认为企业海外汇款可疑，是否与“二次金改”有关，将深入追查。
特侦组侦办扁家洗钱案，十六日提讯在押的吴景茂及蔡铭哲，据了解，除调查郭铨庆透过蔡铭哲行贿给扁珍的两百二十万美金流向，并就部分金控公司在一、二次金改期间对扁家的巨额汇款进行调查。特侦组不排除日内再度就讯吴淑珍。
另外，免税商店升恒昌公司在十五日遭特侦组搜索并传唤负责人江松溪等四名证人，怀疑江为标得桃园机场第二航厦免税店经营权，涉嫌行贿新台币两千万元，也是透过郭淑珍美国账户进入吴景茂新加坡账户。检方怀疑郭淑珍账户俨然是扁家接受企业贿款的专户。
时间敏感 不排除再传吴淑珍
一直否认协助洗钱的吴景茂强调自己只是人头账户，但根据郭铨庆及蔡铭哲的供词，吴景茂是整起扁家洗钱案的要角。特侦组表示，将针对吴景茂的供词，近日内就讯吴淑珍。
有关机要费案部分，特侦组昨日以证人身份传唤前陈水扁任内办公室参议郭文彬，同时传唤六名提供及开立发票的相关人士作证。郭文彬除了替陈水扁把高达一亿多元新台币的选举经费送给民进党“直辖市”议员以上的候选人，他与蔡铭哲关系也十分密切，特侦组要厘清机要费借海外账户洗到岛外的途径。
至于郑光麟、廖松青、李志中及李忠仁、陈国胜五人遭特侦组发出出境监管通知，特侦组指出，五人虽未涉嫌充当扁家洗钱的人头账户，但另涉及其它洗钱案将分案调查。
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