3职员相互勾结两年内挪用公款2.4亿——中新网
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    3职员相互勾结两年内挪用公款2.4亿
2009年08月06日 14:07　来源：法制日报　发表评论　　【字体：↑大 ↓小】

　　3名普通职员相互勾结，在短短两年时间内先后挪用公款2.4亿余元用于炒股、买彩票。

　　小职员为何能“搬”动2亿？这一案件不仅震惊了金融界，也为大型企业财务监管敲响了警钟。

　　惊天大案举报信牵出“蛀虫”

　　2008年春节刚过，一封让人震惊的举报信，摆在乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院有关负责人的案头：某银行乌鲁木齐友好路支行营业室公存柜员刘义玲，勾结新疆有色集团公司出纳于海泉挪用公款500万元。

　　接到举报后，侦查员立即展开行动。然而，调查结果却出乎意料———公司账目正常，没有发现任何疑点。

　　如果财务账上没问题，公款还能从哪些渠道挪用呢？带着这个问题，侦查员又赶到了友好路支行，试图了解有色集团银行账户的资金运行状况。随着账目核查不断深入，真相开始慢慢浮出水面：仅2006年，有色集团出纳于海泉与刘义玲内外勾结，就挪用公款1.4亿元。

　　“此案堪称新疆涉案金额最大的一起挪用公款案，而且作案手法很隐蔽�！倍嗄甏邮麓蚧髦拔穹缸锕ぷ鞯纳骋腊涂饲觳煸悍刺熬指本殖の氖ぴ诮邮芗钦卟煞檬备刑镜�。

　　案情重大，沙依巴克区检察院决定立案侦查。但此时出现了意外———该案的“主角”刘义玲失踪了。一时间，侦查工作陷入僵局。

　　原来，早在2007年4月18日，某银行乌鲁木齐团结路支行查账时，就发现从友好路支行换岗到此的刘义玲私自挪用了137.65万元的银联资金为自己还债，虽然刘义玲在被银行发现当日就将挪用资金归还了，但银行还是对其做出了开除公职的决定。之后，刘义玲便下落不明。

　　无奈之下，侦查人员只得将案件的突破口放在了有色集团出纳于海泉身上。

　　2008年3月13日，于海泉被传唤到沙依巴克区检察院接受调查。传唤当天，由于于海泉拒不配合，案件的侦破工作再次进入了“死胡同”。

　　就在此时，两名特殊访客的到来给案件的侦破带来了转机。这两名访客正是刘义玲夫妇。

　　在丈夫的陪同下自首的刘义玲，如实供述了自己与于海泉合伙挪用有色集团公款1.753亿元犯罪事实，同时还向检察机关检举揭发了于海泉挪用公款6000余万元的事实。

　　打时间差吃利息5个月“吞食”40余万元

　　2006年1月的一天，49岁的于海泉来到银行，悄悄把刘义玲从柜台叫出来，拉到一个僻静的地方，说要“商量一件正经事”。

　　“他和我说，有色集团经�；嵊写蟊试莼翰挥玫南兄米式鸫娣旁谝�，这样放着也挺浪费的，还不如将钱转成定期存款，吃差额利息。之后悄悄将挪用的资金及时还上就行，利润不仅可观而且很保险�！本萘跻辶峤淮�，于海泉每挪用一笔公款，她都要偷偷为其提供一份假对账单，以便于海泉"做平"公司账面出入，应付查账�！巴�，我还得再打一份真正的业务对账单，留着银行做账用�！�

　　2006年1月9日，于海泉从公司的账户上挪用1000万元，私自以有色集团的名义办理通知存款。同年4月11日销户，1000万元本金及4.14万元利息，转进公司的账户。随后，于海泉再次挪用公司公款3000万元办理了通知存款。

　　2006年4月14日，他又分两笔将公司账户上的4000万元，以有色集团的名义办理通知存款。他肆无忌惮地挪用公款从中吃利息，而且胃口愈来愈大，从2006年1月至8月，于海泉先后18次挪用公司公款1.753亿元。

　　而刘义玲则先后10次将转入有色集团账户上的41.7392万元存款利息，全部转进于海泉的个人账户。

　　用企业的“活钱”圆自己的发财梦，在这种“零成本”的发财计划屡屡得逞之后，贪得无厌的于海泉并没有满足，为了让40万元利息再创“利润”，他拜托在上海做生意的同学陈某帮他炒起了股票。

　　相互利用拆了东墙补西墙

　　刘义玲业务精，胆子大，在单位是出了名的。在和于海泉的“紧密”合作中，于海泉吃了多少利息，刘义玲心里很清楚，但精明的她并没向于海泉要过一分钱。其实，刘义玲的心里也在打着自己的“小算盘”。

　　2006年3月的一天，刘义玲找到于海泉说：“我爱人在银行当个小主任，他有拉存款的任务，任务完不成，连工资都保不住。你给帮帮忙吧�！�

　　于海泉算是“老财务”，深知帮这个“忙”的严重后果，但又不敢得罪刘义玲，于是说：“这个忙，我肯定帮，不过，到时间你可要负责把款给我收回来。你要给我出假对账单，把单位应付过去�！绷跻辶嵬饬�。

　　由此，失去理智的于海泉擅自分两次从有色集团的账户挪用500万元，转存到刘义玲丈夫工作的银行，刘义玲则按时为于海泉提供假对账单做账。

　　拉存款任务完成后，按理说，挪用的500万元该“完璧归赵”了。然而，刘义玲却有着自己的计划———2006年4月和5月，她私自将这笔公款用于炒股，不料却赔了钱。为了补上漏洞，刘义玲打起了由她管理的有色集团党校账户中的71.2万元公款以及有色集团公司职工培训再就业工会委员会账户中的80万元公款的主意。

　　同年8月31日，刘义玲东拼西凑才把500万元借用公款还清。到了2006年年底，刘义玲又挪用银联资金137.65万元，分别将自己挪用的有色集团党校和工会账户上的公款还清。

　　“其实，从2005年2月开始，刘义玲就利用管理有色集团几个固定账户的便利，私自挪用公款偿还个人债务�！卑彀溉嗽备嫠呒钦�，“刘义玲利用保管的有色集团空白转账支票，并借助给有色集团办理业务机会偷盖了有色集团财务部账户印鉴。仅她个人挪用公款就达900多万元�！�

　　据了解，刘义玲挪用公款获利后，挥霍了15万元用来买吃买穿，用100余万元买彩票。在刘义玲家床底散落着无数张已兑过奖的彩票。

　　另起炉灶出纳和会计的秘密账户

　　据办案人员介绍，2005年8月份，在与刘义玲勾结挪用公款之前，于海泉就开始酝酿如何挪用公款吃差额利息，因害怕“独木难支”，他将自己物色好的人选———有色集团的会计朱桂珍“套”了进来。为了“封住”朱桂珍的嘴，于海泉许诺获得利息与她“平分”。

　　“起初我没敢同意，但于海泉说责任由他一人承担，权衡再三，觉得只是暂时借用公款吃利息差，风险不大，也很难被发现。所以我也就对此事睁一只眼闭一只眼了�！敝旃鹫涔┦鏊�。

　　2005年8月，于海泉以有色集团的名义，私自在某银行开设了一个新账户，在3个月时间内先后8次将应当进入有色集团账户的6753万元公款，打到此账户中，然后再从此账户转出办理成通知存款业务。不久，于海泉得到了梦寐以求的8万多元的存款利息。

　　“大约在2006年年初，于海泉给了我2.7万元，说是挣来的利息。过了几个月，又给了我3420元。于海泉究竟挪用了集团多少公款，我就不清楚了�！敝旃鹫浣淮�。

　　2009年3月11日，法院分别做出一审判决，3人因挪用公款罪分别被判处5年至13年不等有期徒刑。接到一审判决后，3名被告人均不服，向新疆高级人民法院提出上诉。前不久，新疆高级人民法院作出维持原判的终审判决。

　　办案人语

　　“职务犯罪大多是违反程序而造成，此案也不例外。按照财务管理制度，出纳与会计本应是相互制约的。但是，本案中出纳和会计分工不明确，出现漏洞，出纳在一定程度上实际还承担着会计的职责，严重超出职务范围，他可以私自以企业名义在银行开户，同时还能拿到银行出具的一真一假对账单应付企业查账，造成企业财务监管制度形同虚设，因为是私人短时间偷偷借用企业资金生利息，最终还将挪用的公款还给了企业，使得审计部门也很难在账目上发现问题�！蔽诼衬酒胧猩骋揽饲嗣窦觳煸悍刺熬指本殖の氖は蚣钦弑硎�。

　　因此，企业与银行除了加强监管外，还应注意一些大笔资金的真正流向问题。(本报记者 吴亚东 本报通讯员 李宁艳)

【编辑:吴博】
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