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记者今天(18日)从深圳市公安局了解到,该局与东莞、广州、清远公安机关联合行动,成功捣毁了广东省历年来最大的一个地下钱庄。目前,该案件已移交深圳市检察机关进入起诉阶段。
据深圳市公安局副局长兼经济犯罪侦查局局长李洪朗介绍,经过近十个多月的摸查,深圳市公安局经侦支队在广东省公安厅经侦局的统一指挥下,于2008年7月会同国家外汇管理局深圳分局以及东莞、广州、清远公安机关联合行动,成功摧毁了一个特大地下钱庄犯罪集团,一举捣毁地下钱庄经营窝点9个。因为案件庞大,李洪朗带领数百名民警在深圳抓获犯罪嫌疑人37名,其中台湾籍嫌疑人12名,主要犯罪嫌疑人谢某某等全部落网。公安机关在现场缴获涉案资金人民币254万元,冻结涉案资金人民币520万元,同时查扣电脑主机、存折、银行卡及用于网上交易转账的U盾、U盘等涉案物品。
据了解,该案被命名为“6·04”地下钱庄专案,该地下钱庄犯罪集团总部在台湾,并在深圳、东莞等地设点已有十年之久。该团伙规模大,采取境内外勾结作案。因犯罪嫌疑人有较强的反侦查能力,警方在行动时采取了抓主犯为目标的策略,于去年在一高速公路边上将主要犯罪嫌疑人谢某某抓获。
今年1月,深圳市公安局已将涉案的犯罪嫌疑人全部移交给深圳市检察机关。(记者游春亮)
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